Security Director 2.0: как банкам бороться с ежегодными потерями в 500 млн долларов криминалистическими методами

На конференции "Security Director 2.0" www.security-director.ru компания "Гротек" представляет успешный опыт использования криминалистических методов предупреждения и выявления подделок договоров и ценных бумаг – мастер-класс В.Ю. Гамзы, председателя Совета директоров ОАО "Агрохимбанк". Ликбез по сбору документов, необходимых для проведения следствия и судебного процесса – кратко и четко.
В одном из московских банков, работающих с векселями, за год экспертами выявляется попыток сбыта поддельных векселей суммарным номиналом более 500 млн. долларов США. При этом даже те финансовые организации, которые имеют мощную систему безопасности, периодически принимают невыявленные подделки ценных бумаг.

"Гражданский кодекс возлагает на банки имущественную ответственность за исполнение поддельных расчетных документов даже в тех случаях, когда подделку невозможно выявить без специального экспертного исследования, – говорит Владимир Гамза, председатель Совета директоров ОАО "Агрохимбанк" и председатель Комитета АРБ по вопросам банковской безопасности. – Случаи необоснованного списания по поддельным платежным поручениям и раскрытия аккредитивов на многомиллионные суммы – явление распространенное".

"Периодически встречаются подделки документов, сопровождающих оформление договоров (например, протоколов собраний, предоставляющих полномочия на заключение сделки, доверенностей и т.п.), – продолжает Владимир Гамза. – Невыявление таких подделок влечет за собой недействительность договоров и невозможность возмещения убытков. И порой на очень значительные суммы".

В связи с этим, наличие в штате службы безопасности банка специалиста в области использования криминалистических методов предупреждения и выявления противоправных посягательств, а также в сфере получения доказательств и расследования является очевидной необходимостью.

Судебная практика свидетельствует, что потерпевшие организации во многих случаях проигрывают иски (и нередко на десятки миллионов рублей!) по причине отсутствия у сотрудников по безопасности знаний и навыков собирания и фиксации доказательственной информации.

Вниманию участников Security Director 2.0:

6 жизненно важных требований к сотруднику безопасности банка от Совета директоров финансовой организации

23 признака для выявления фирм прикрытия, использующихся для совершения противоправных действий

MAXIMUM документов, необходимых для проведения следствия и судебного процесса.

Подробная Программа "Security Director 2.0":

www.security-director.ru/conference/programm

NEW! Вносите предложения по темам и приглашению выступающих Исполнительному директору конференции Ольге Федосеевой по email: fedoseeva@groteck.ru

Мнения руководителей служб безопасности о "Security Director 2.0":
www.security-director.ru/person/list/