Комментарий П.Ливадного к федеральному закону о противодействии легализации доходов и финансированию терроризма

23 июля Президент России Дмитрий Медведев подписал федеральный закон, направленный на приведение российского законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма в соответствие с рекомендациями ФАТФ. В частности, внесены изменения в базовый «антиотмывочный» закон № 115-ФЗ, а также в Кодекс об административных правонарушениях.
Как пояснил начальник Юридического управления Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) и Сопредседатель Рабочей группы ЕАГ по оценкам и правовым вопросам ПАВЕЛ ЛИВАДНЫЙ, закон обязывает зарубежные филиалы и отделения российских банков соблюдать российское законодательство о ПОД/ФТ, что призвано значительно повысить эффективность выполнения «антиотмывочных» стандартов российскими финансовыми институтами на международном уровне и одновременно укрепить доверие международного сообщества к национальной банковской системе. «Законом также конкретизируются требования уделять особое внимание финансовым операциям и деловым отношениям с представителями стран «черного» списка ФАТФ, не выполняющих рекомендации ФАТФ», - сообщил П. Ливадный. По замыслу законодателей, игнорирование организациями или должностными лицами требований «антиотмывочных» международных стандартов будет чревато серьезными последствиями. «Поправки в Кодекс об административных правонарушениях предусматривают совершенствование механизмов привлечения нарушителей к административной ответственности», - добавил эксперт.
П.Ливадный подчеркнул, что работа над законом была частью масштабных мероприятий по приведению российской системы ПОД/ФТ в соответствие с рекомендациями ФАТФ/МАНИВЭЛ/ЕАГ, сформулированными по итогам оценки в 2008 году. Результатом проделанной работы стала защита отчета о прогрессе России на Пленарном заседании ФАТФ, прошедшем в конце июня в Амстердаме. Этот отчет был весьма позитивно воспринят экспертами ФАТФ, которые, в то же время, рекомендовали России не снижать набранного темпа в совершенствовании национальной антиотмывочной системы.
«Значительный вклад в развитие «антиотмывочного» законодательства на евразийском пространстве принадлежит экспертам Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), которые оказывают государствам, входящим в Группу, содействие в совершенствовании институциональных и правовых основ национальных систем ПОД/ФТ в соответствии с рекомендациями по итогам проводимых оценок», - подчеркнул П.Ливадный.