4 шага для выявления подозрительных объектов в блокчейнах

10 Июня 2023

В связи с быстрыми инновациями и постоянным развитием индустрии криптовалют важно научиться отслеживать и контролировать транзакции в блокчейне, чтобы обеспечить соответствие вашего бизнеса нормативным требованиям и не стать жертвой мошенничества. Изучение того, как использовать инструменты и технологии для выявления подозрительных объектов в блокчейнах и использования специальных сервисов, таких как https://coinkyt.com/, помогает бороться с мошенничеством и отмыванием денег.

 Шаги, которые необходимо выполнить для выявления и устранения подозрительных транзакций при использовании инструмента аналитики блокчейна 

  1. Идентификация адреса блокчейна

 Каждая транзакция имеет уникальный идентификатор транзакции, который назначается при запуске транзакции. Чтобы определить адрес криптовалюты, используйте проводник от сервиса. Укажите идентификатор транзакции, адрес, хэш или высоту блока в строке поиска обозревателя блоков и моментально узнайте их статус.

2. Анализ криптовалютных сущностей

Определите, является ли адрес известным объектом. В инструментах аналитики блокчейна адреса с высоким риском могут быть немедленно помечены тегами, что запустит отслеживание. Однако найти соответствующую информацию о хэше адреса может быть сложно. В таких случаях фильтрация транзакций и дат поможет вам больше узнать об адресе криптовалюты и о том, надежен он или нет.

3. Известные связи транзакций

 Если объект адреса неизвестен, проверьте, не связан ли он с известными объектами, которые могут представлять высокий риск. Проверьте, не использовали ли известные лица другие криптобиржи, сервисы микширования или объекты даркнета.

Мошенники, как правило, не совершают транзакции сразу после получения криптовалюты. Поэтому инструменты аналитики позволяют пользователям настраивать уведомления, чтобы предупреждать их, когда подозрительные средства начинают поступать на адрес или с него.

Инструменты визуализации данных также могут помочь проиллюстрировать, как распределяются незаконно присвоенные активы, и показать адреса, которые могут быть прямо или косвенно связаны с преступной деятельностью.

4. Уровни риска организаций

Проверьте уровень риска, присвоенный этим связанным, известным организациям, который определяется на основе моделей транзакций и источников финансирования.

Платформы аналитики предлагают уровни риска с использованием индикаторов риска группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Они показывают связь между организацией, ее транзакциями и любым отмыванием денег, и другой незаконной деятельностью. Основное внимание при мониторинге потенциального ОД уделяется схемам ввода и вывода средств, а также использованию IP (интернет-протокола) и других данных для оценки риска.

Антонина Кравцова