Ярославские таможенники обнаружили нарушения валютного законодательства на 8 млрд. рублей

Одной из важнейших функций таможенных органов является проведение проверок соблюдения резидентами актов валютного законодательства Российской Федерации, выявление фиктивных внешнеэкономических операций и предотвращение незаконного оттока капиталов за рубеж при осуществлении внешнеэкономической деятельности.

С января по июль текущего года должностными лицами отдела валютного контроля Ярославской таможни проведено 39 проверок организаций - участников внешнеэкономической деятельности Ярославской, Костромской и Московской областей на предмет соблюдения валютного законодательства. Материалы 22 проверок с признаками преступлений по статье 193 УК РФ (невозвращение из-за границы в крупном размере денежных средств) переданы в правоохранительный блок таможни. Общая сумма выявленных нарушений составила более 8 млрд. рублей.

В 2016 году возбуждено 71 дело об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена статьей 15.25 КоАП России. Из них 58 дел по части 5 статьи 15.25 КоАП РФ за невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по возврату в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные в Российскую Федерацию товары. 12 дел по части 6 статьи 15.25 КоАП РФ за нарушение установленных правил оформления паспортов сделок и несоблюдение установленного порядка представления форм учета и отчетности по валютным операциям. Одно дело по части 6.3 статьи 15.25 КоАП РФ за нарушение установленных сроков представления форм учета и отчетности по валютным операциям. Наложено штрафов на общую сумму более 621,8 млн. рублей. Взыскано в 2016 году 240 тысяч рублей.

Наиболее частым способом незаконного вывода капитала за рубеж является фиктивный импорт, когда перечисление денежных средств за границу осуществляется под видом предоплаты зарубежных товаров, но сами товары не поставляются.