Международный практический семинар «Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма»

Центром по управлению рисками и соблюдению режимов безопасности были разработаны специализированные учебные программы, по которым проведены множество семинаров-тренингов по противодействию отмыванию денег для ведущих финансовых институтов в различных странах мира (в странах Азии, Европы и Америки). Занятия проводятся только известными сертифицированными специалистами, которые обладают глубоким и практическим опытом в этой области, что позволяет участникам получить полные практические знания и неоценимый опыт для использования в своей повседневной рабочей практике.
Семинар предназначен для банков, страховых, инвестиционных и лизинговых компаний, фондовых бирж, брокерских фирм и компаний, предоставляющие услуги электронных кредитных карт, для которых обучение в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма является обязательным согласно положениям Центрального банка и других регуляторов финансового и страхового рынка. Тематика семинара ориентирована на специалистов финансовых организаций, связанных с процессами предотвращения отмывания денег, использующих в своей работе техники, процедуры и различные системы для определения попыток отмывания денег, и тех специалистов, которым, в первую очередь, необходимы специализированные знания в этой области.
Комплексная программа, охватывающая законы Российской Федерации об отмывании денег, регулирующие правила для финансовых учреждений, установленные Центральным банком, Росстандартнадзором и Федеральной службой по финансовому мониторингу. Программа также освещает вопросы международного регулирования финансовых операций, борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. В программе будут освещены практические вопросы и их решение в международной практике, рекомендации по эффективной организации служб противодействия отмыванию денег, технологии, методики и видео-презентации о конкретных примерах сомнительных финансовых схем и операций, а также многое другое.
Формат семинара включает: освещение тем и презентации слайдов; сессии, посвященные вопросам–ответам; видео-презентации; интерактивные дискуссии; мини-упражнения по конкретным случаям; проверочные вопросы.
Программа позволит участникам понять механизмы соблюдения требований законов РФ и международных требований по борьбе с отмыванием денег, позволит легко использовать в дальнейшем навыки по разработке и реализации эффективного режима безопасности для своих организаций. Интерактивный характер семинара и дискуссии дадут возможность участникам задать важные вопросы по конкретным проблемам, которые четко не определены в регулирующих нормах и положениях.
Ведущий семинара: Тарик Али (Бахрейн) — специалист с 25-летним опытом международной деятельности в области противодействия отмыванию денег, сертифицированный специалист (CAMS), член правления крупнейшей международной Ассоциации сертифицированных специалистов по борьбе с отмыванием денег (ACAMS).

Получить более подробную информацию о программе, стоимости участия, системе скидок и зарегистрироваться Вы можете на сайте www.bankconference.ru, или позвонив нам по телефонам + 7 (499) 240 2735 и +7 (499) 240 0547. E-mail для контактов: info@bankconference.ru