Состоялось очередное заседание Совета Директоров Банка «Возрождение» (ОАО)

Москва, 21 ноября 2008 г.: Состоялось очередное заседание Совета Директоров Банка «Возрождение» (ОАО), проводимое в форме совместного присутствия.

Накануне, 20 ноября 2008 г., состоялись заседания Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям, на которых предварительно были рассмотрены вопросы, запланированные для обсуждения Советом Директоров.

На заседании Советом Директоров рассматривались результаты работы Банка за 9 месяцев 2008 г. на основании отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО. Совет Директоров отметил рост основных показателей деятельности Банка по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Совет Директоров рассмотрел ряд вопросов по управлению банковскими рисками. Были приняты рекомендации Комитета по аудиту по стратегии управления банковскими рисками, проведена оценка эффективности процедур управления рисками. Система управления рисками в Банке Советом Директоров признана адекватной существующим рискам. В тоже время в связи с увеличением количества проводимых банковских операций и расширением спектра предоставляемых банковских продуктов, Правлению Банка поручено сконцентрировать свое внимание на мероприятиях по дальнейшему совершенствованию системы управления рисками.

В целях совершенствования корпоративного управления Советом Директоров был проведен анализ выполнения ранее утвержденного плана мероприятий по совершенствованию качества корпоративного управления в Банке. Согласно плану Советом Директоров был разработан и утвержден ряд внутренних документов, в том числе Кодекс корпоративной этики. Комитетом по аудиту и Комитетом по кадрам и вознаграждениям были выработаны рекомендации по отдельным вопросам корпоративного управления. Результаты выполнения плана мероприятий по совершенствованию качества корпоративного управления в Банке признаны удовлетворительными.

На заседании были рассмотрены материалы инспекционных поверок, проведенных учреждениями Банка России в III квартале 2008 г., предварительно проанализированные Комитетом по аудиту. В результате проведенных проверок серьезных нарушений выявлено не было.

Совет Директоров рассмотрел Отчет за III квартал 2008 г. о выполнении правил внутреннего контроля и программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признал проводимую Банком работу по выполнению правил внутреннего контроля удовлетворительной.

В связи с тем, что Банк является профессиональным участником рынка ценных бумаг и должен организовать внутренний контроль соответствия своей деятельности требованиям действующего законодательства, Советом Директоров был рассмотрен квартальный отчет контролера профессиональной деятельности Банка «Возрождение» (ОАО) на рынке ценных бумаг. Совет Директоров признал работу контролера в III квартале 2008 г. удовлетворительной и поручил контролеру проведение тематических проверок в
VI квартале 2008г.

Совет Директоров утвердил План проверок Службой внутреннего контроля и аудита структурных подразделений Банка «Возрождение» (ОАО) на 2009 год.

Также Советом Директоров были рассмотрены другие вопросы в рамках его компетенции и в соответствии с утвержденным планом работы.