Собрание акционеров TNT утвердило разделение компании

25 мая 2011 в 18:20 по центральноевропейскому времени представителями компании TNT N.V. было объявлено, что внеочередное общее собрание акционеров приняло решение о превращении подразделения Express в отдельную компанию.
Внеочередное собрание акционеров: предложение принято
На внеочередном собрании, которое было проведено сразу же после ежегодного общего собрания акционеров, большинством голосов было принято решение о выделении части компании, специализирующейся в сфере экспресс-доставки в отдельную компанию TNT Express N.V и размещении ее акций на бирже.
TNT N.V продолжит заниматься доставкой почтовых отправлений под именем PostNL N.V.
Осуществление разделения
До раздления бизнеса подразделение Express принадлежало TNT Express Holdco B.V., дочерней компании TNT N.V. TNT Express N.V. в свою очередь также является «дочкой» TNT N.V. Разделение приведет к тому, что TNT Express N.V. будет отделена от TNT N.V в два этапа.
На первом этапе, 30 мая TNT N.V. передаст 70,1 % акций TNT Express Holdco B.V. компании TNT Express N.V. В рамках процедуры разделения, TNT Express N.V. обменяет непривилегированные акции TNT N.V. по курсу одна акция новообразованной TNT Express N.V. за одну акцию TNT N.V. Разделение вступит в силу в 00:00 31 мая.
В ходе второго этапа, 31 мая за разделением последует слияние компаний TNT Express N.V. и TNT Express Holdco B.V., в результате чего последняя прекратит существование.
В ходе процедуры TNT Express передаст TNT N.V. 29.9% своих непривилегированных акций. Этот пакет обеспечит требования к собственному капиталу и источникам финансирования. Данная операция выполняется по условиям договоренности о связывании капитала и обеспечении организованной деятельности компаний, в соответствии с условиями которого, Mail будет в дальнейшем стремиться к сокращению своей доли. Разделение окончательно вступит в силу с 00:00 1 июня по центральноевропейскому времени.
На первое июня объем выпущенных непривилегированных акций TNT Express N.V. составит 542.033.181.
Продажа акций TNT Express N.V. и PostNL N.V.
В рамках проведения разделения, акции TNT Express N.V. будут продаваться на бирже NYSE Euronext Amsterdam с 09:00 по центральноевропейскому времени 26 мая 2011 года под индексом “TNTE” как санкционированные, но еще не выпущенные (в разделе "as if and when issued"). Акции TNT N.V после раздела (под именем PostNL N.V.) будут торговаться под индексом “PNL” также с 26 мая 2011. Передача имущества по сделкам 26 мая 2011 года будет произведена 31 мая 2011 года до открытия торгов NYSE Euronext Amsterdam. Также это станет датой безотзывного размещения акций.
Дополнительная информация по TNT Express N.V., разделению, листинге и торговле акциями содержится в проспекте эмиссии и соответствующей документации по разъединению на сайте www.tnt.com.
Ежегодное общее собрание акционеров
Управляющий и наблюдательный советы TNT N.V. (PostNL N.V.)
Во время ежегодного собрания акционеров были сделаны следующие заявления в отношении Наблюдательного Совета и Совета Директоров:
• По закрытии ежегодного общего собрания акционеров, М.Е.Харрис (M.E. Harris) и Б.Кок (W. Kok) освободят занимаемые должности в соответствии с планом ротации наблюдательного совета. М.Е.Харрис и Б.Кок переназначаются в состав наблюдательного совета решением ежегодного общего собрания акционеров. Г-жа Харрис однако, освободит должность с учетом ее назначения в Наблюдательный Совет TNT Express N.V вступит в должность в момент фактического вступления разъединения в силу.
• При условии наступления разъединения, Т. Менссен (T. Menssen) и М.А.М. Борсма (M.A.M. Boersma) назначаются членами Наблюдательного Совета сроком на 4 года.
• По закрытии ежегодного общего собрания акционеров в 2012 году, П.К. Клавер (P.C. Klaver) и Р.Дж.Н. Абрахамсен (R.J.N. Abrahamsen) освободят занимаемые должности в соответствии с планом ротации Наблюдательного Совета.
• При условии наступления разъединения, Х.В.П.М.А.Ферхаген (H.W.P.M.A. Verhagen), Дж.П.П. Бос (J.P.P. Bos) и Г.Т.К.А. Абен (G.T.C.A. Aben) назначаются членами управляющего совета TNT N.V. (PostNL N.V.) сроком на 4 года. Х.М. Коорстра (H.M. Koorstra) продолжает находиться в совете и занимает должность исполнительного директора и главы управляющего совета PostNL.
После разделения, наблюдательный совет PostNL N.V будет состоять из следующих лиц: Господа П.К. Клавер (председатель), Р.Дж.Н. Абрахамсен, Б.Кок, Дж.Валлаге и М.А.М.Борсма и госпожи П.М.Альтенбург и Т.Менссен.
Процедура предоставления компенсации членам управляющего совета PostNL N.V. была определена ежегодным общим собранием акционеров. На 2011 год, основной оклад исполнительного директора установлен в размере ?700.000, при максимальном общем объеме компенсации ?1.400.000 (переменная часть компенсации составляет 100% от базового годового оклада) Базовый оклад вице-президента по финансам устанавливается в объеме ?350.000, члена совета, ответственного за посылки и международные отправления, - ?400.000, а члена совета, ответственного за персонал - ?350.000 в год. Переменная часть вознаграждения всех членов совета составляет 100% базового годового оклада.
По причине утвержденного разделения компании, текущая должность исполнительного директора упраздняется, и М.П. Баккер (М.P. Bakker), занимавший ее до последнего момента, покидает компанию после 20 лет службы, из которых 14 лет он занимал должности в управляющем совете. В дополнение к соответствующим изначальным договоренностям, Наблюдательный Совет и г-н Баккер договорились о предоставлении ему компенсации, составляющей его двукратный годовой базовый оклад на момент увольнения. Г-н Баккер покинет пост Главного исполнительного директора группы компаний TNT с 1 июня 2011 года.
Остальные пункты повестки собрания:
В ходе ежегодного общего собрания акционеров были рассмотрены следующие пункты повестки дня:
• Глава о корпоративном управлении в годовом отчете за 2010 год.
• Предложение о разъединении и внесении соответствующих поправок в устав компании, решение по которым должно было быть принято на последующем экстренном собрании акционеров.
Постановления
Также общее ежегодное собрание акционеров постановило следующее:
• Утвердить финансовый отчет за 2010 год
• Определить объем выплаты дивидендов за 2010 год в размере ? 0,57 за непривилегированную акцию, с учетом того, что данная сумма уже была выплачена в качестве промежуточных дивидендов. Таким образом, окончательный объем дивидендов к выплате составил ? 0 за акцию.
• Освободить от ответственности членов управляющего совета в той степени, как это следует из финансового отчета.
• Не освобождать от ответственности за осуществляемый ими надзор наблюдательный совет.
• Отменить правовой режим крупной компании на уровне TNT N.V. и внести соответствующие поправки в устав компании. Тем не менее, последнее постановление было отменено после принятия решения о разъединении на экстренном собрании акционеров, так как оно влечет за собой внесение поправок в устав, в соответствии с которыми восстанавливается режим крупной компании при условии, что после разъединения деятельность TNT N.V. (PostNL N.V) будет в первую очередь осуществляться на территории Нидерландов, и это требует установления режима крупной компании.
• Продлить полномочия управляющего совета по выпуску непривилегированных акций до 25 ноября 2012 года. Эти полномочия ограничиваются выпуском акций объемом не более 10% акционерного капитала плюс дополнительные 10% в случае если выпуск происходит в связи со сделкой по слиянию или поглощению.
• Продлить полномочия управляющего совета по ограничению и отмене преимущественных прав по выпуску непривилегированных акций до 25 ноября 2012 года. Эти полномочия ограничиваются выпуском акций объемом не более 10% акционерного капитала плюс дополнительные 10% в случае если выпуск происходит в связи со сделкой по слиянию или поглощению.
• Предоставить управляющему совету право выкупа от имени компании собственных акций максимальным объемом до 10% акционерного капитала до 25 ноября 2012 года.
• Снизить акционерный капитал путем аннулирования части непривилегированных акций по решению управляющего совета объемом не более10% от акционерного капитала в соответствии с отчетом за 2010 год.
Исполнительный и Наблюдательный Советы TNT Express N.V.
Настоящие члены исполнительного совета TNT Express N.V. – М.К. Ломбард (M.-C. Lombard) - Генеральный директор и Б.Л. Бот (B.L. Bot)(вице-президент по финансам) – были назначены TNT N.V. 2 марта 2011 года.
Сегодня в соответствии с законом Нидерландов и с учетом непрерывности деятельности компании первые члены Наблюдательного Совета назначаются TNT N.V. как единственного акционера TNT Express N.V. Это: господа А. Бургманс (A. Burgmans), С.Леви (S. Levy), Р.Кинг (R. King) и Т. Гуннинг (T. Gunning) и г-жи М.Е. Харрис (M.E. Harris) и М.Шелтема (M. Scheltema). Главой наблюдательного совета TNT Express N.V назначается г-н Бургманс.
Дополнительная информация об исполнительном совете (включая объем вознаграждения его членов), наблюдательном совете, и корпоративной структуре управления содержится в проспекте о TNT Express N.V. на сайте www.tnt.com.