Состоялось ежегодное собрание акционеров ОАО «РЭСК»

Годовое Общее собрание акционеров (ГОСА) утвердило годовой отчет, бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках Общества, а также отчет о распределении прибыли по результатам 2013 финансового года.

****
По итогам работы в 2013 году объем нераспределенной прибыли ОАО «РЭСК» составил 3225 тыс. руб. На основании этого было решено направить все эти средства на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества в размере 0,015584210744 руб. на одну акцию. Лица, имеющие право на получение дивидендов, были определены 16 июня 2014 года.

****
Годовое Общее собрание акционеров избрало новый состав Совета директоров Общества: Гайрабеков Бислан Исанович - заместитель генерального директора ОАО «ЭСК РусГидро» по реализации, Станюленайте Янина Эдуардовна - директор по корпоративному управлению ОАО «РусГидро», Гладунчик Евгений Анатольевич - исполнительный директор ОАО «РЭСК», Киров Сергей Анатольевич - директор по экономике ОАО «РусГидро», Гаврилов Эдуард Витальевич - начальник Департамента корпоративного управления и правового обеспечения ОАО «ЭСК РусГидро», Панченко Дмитрий Анатольевич - директор по правовым вопросам ОАО «РусГидро», Зотов Алексей Александрович - начальник Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро».

****
Годовое Общее собрание акционеров избрало Ревизионную комиссию в следующем составе: Ажимов Олег Евгеньевич - начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро», Бабаев Константин Владимирович - руководитель Дирекции по управлению рисками ОАО «РусГидро», Рохлина Ольга Владимировна - начальник Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро», Чегодаев Павел Владимирович - главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро», Серкин Владимир Васильевич - главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро».

****
Годовое Общее собрание акционеров одобрило Дополнительное соглашение к Договору возмездного оказания услуг ¹ 2/2013 от 30.12.2013 г. между ОАО «РЭСК» и ОАО «ЭСК РусГидро». Предметом Дополнительного соглашения стало внесение следующих изменений в Договор. Изменился срок оказания услуг по настоящему договору, он стал: с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года. Предельная цена услуг по Договору с учетом Дополнительного соглашения составляет 46050, 696 тыс. руб. 19 копеек, в том числе НДС (18%) – 7024,682 тыс. руб. 47 копеек.

****
ГОСА одобрило Свободный договор купли-продажи мощности между ОАО «РЭСК» и ОАО «РусГидро», являющийся сделкой, в совершении которых имеется заинтересованность. Объем поставляемой мощности – 4248,3 МВт. Стоимость мощности составляет 537983,240 тыс. руб., в том числе НДС – 82065,240 тыс. руб. Период поставки с 01.01.2014 по 31.12.2014.

****
Собрание акционеров утвердило Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «РЭСК» в новой редакции, а также одобрило внесение изменений в Устав Общества с целью приведения его в соответствие с едиными корпоративными стандартами ОАО «РусГидро».

****
ГОСА ОАО «РЭСК» утвердило аудитором Общества ЗАО «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства».